Как правильно проверить контрагента через сервис ФНС

Перед заключением договора важно убедиться в надежности потенциального делового партнера. Для этого используйте бесплатный сервис ФНС, доступный на сайте налоговой.

При создании контента мы используем только проверенные источники информации

• Как использовать бесплатный сервис ФНС для быстрой проверки контрагента
• Процесс проверки контрагента через сайт налоговой

Как использовать бесплатный сервис ФНС для быстрой проверки контрагента

Один из важных шагов при подготовке к заключению сделки — получение полной информации о вашем будущем деловом партнере. Если ранее ваша компания не взаимодействовала с этим контрагентом, вам следует узнать о его деловой репутации, финансовом состоянии и других важных аспектах. Это поможет вам предвидеть возможные риски и минимизировать их. Также важно проявить осторожность, чтобы избежать заключения сделок с недобросовестными партнерами, что может повлечь за собой негативные финансовые последствия или юридические проблемы.

Для проверки контрагента используйте его ИНН или другие реквизиты на официальном сайте ФНС nalog.ru. Этот сервис позволяет получить подробные сведения о компании:

• по ИНН,
• по ОГРН,
• по названию.

Подробные инструкции о правилах ведения дел в журнале «Юрист компании»

• Как проверить контрагента: сравнение всех доступных методов
• Девять признаков, указывающих на фирму-однодневку
• Финансовая документация контрагента как ключ к его оценке
• Тонкости, которые стоит учитывать при проверке договоров с контрагентами
• Советы для юридического отдела

При использовании сайта налоговой вы получаете информацию о контрагенте из ЕГРЮЛ

Полученная в результате проверки информация представляет собой данные из реестра юридических лиц (или ЕГРИП, если проверяется ИП). После запроса система формирует файл в формате PDF для скачивания, содержащий следующие сведения:

• о регистрации компании;
• о регистрирующем органе;
• об учете в налоговой;
• о регистрации страхователя в ПФР и ФСС;
• об уставном капитале (или складочном капитале, или уставном фонде, или паевых взносах);
• о руководителе компании, имеющем право действовать без доверенности;
• о сфере деятельности компании по ОКВЭД;
• о наличии лицензий;
• о представительствах и филиалах;
• об изменениях в регистрационных данных.

Если вам понадобится документальное подтверждение процесса проверки контрагента, вы можете запросить выписку у ФНС в электронном виде с усиленной электронной подписью, используя специальную форму обращения.

Налоговые органы тщательно анализируют информацию, предоставленную при регистрации новой компании или при ее реорганизации, смене директора ООО и т. д. Обычно данные в ЕГРЮЛ достоверны. Однако существует риск, что контрагент мог предоставить неверные или некорректные сведения, и это осталось незамеченным налоговой службой. Также возможна ситуация, когда компания не сообщила об изменениях, несмотря на обязательства, и в реестре остались устаревшие данные. Это нужно учитывать при проверке будущего бизнес-партнера. Чем более детальный анализ вы проведете, тем ниже риски. На сайте ФНС можно самостоятельно проверить, не относится ли адрес компании к числу массовых, а также не значится ли ее директор в списке дисквалифицированных лиц или среди директоров, за которыми числится несколько фирм. Также сайт позволяет узнать, имеется ли у контрагента значительная задолженность по налогам. Положительный ответ на любой из этих вопросов может свидетельствовать о небезопасности контрагента.

Процесс проверки контрагента может занять много времени: использовать нужно не только сайт ФНС, но и другие бесплатные ресурсы: картотеку арбитражных дел, Федресурс и т. д. Сервис «Проверка контрагента» позволит сэкономить время и усилия. Сервис платный, но сбор информации с разных ресурсов самостоятельно не потребуется: система сделает это за вас. Глубина и разнообразие проверки зависят от выбранного тарифа. Но даже на самом простом тарифе вы получите информацию, позволяющую оценить риски по сделке.

Найдите контрагента для проверки

Как компании проверить контрагента по ИНН

От надежности контрагента зависит успех сделки. Сотрудничество с непроверенными фирмами может привести не только к финансовым потерям, но и к усиленной проверке ФНС.

Какие бесплатные сервисы существуют для проверки контрагента по ИНН

Существует 15 бесплатных официальных сервисов для проверки контрагента по ИНН. Например, это egrul.nalog.ru, rmsp.nalog.ru, bankrot.fedresurs.ru и другие. Все сервисы собраны в таблице с ссылками на сайты и описанием работы каждого сервиса.

Эти сервисы предоставляют информацию бесплатно, но неудобство в том, что они не дают полной картины о контрагенте. Каждый сервис предоставляет только профильную информацию. Для всестороннего анализа партнера нужно собирать данные со всех сервисов и сайтов.

Для полного анализа контрагента придется использовать платные сервисы, но можно воспользоваться демо-доступом к программе БухСофт для получения актуальной информации онлайн.

Шаг №1

Переходим на официальный сайт «Блокировки счетов: налоговая проверка контрагента» в раздел электронного сервиса поиска.

Шаг №2

Выбираем необходимый способ проверки по ИНН юридического лица. В нашем случае это «Запрос о действующих решениях о приостановлениях».

Шаг №3

В форме сервиса «Налоговая проверка контрагента по ИНН» указываем ИНН компании и БИК банка, по которому нужна информация о блокировках счета на сайте ИФНС, согласно подсказке:

Шаг №4

Остается только нажать на кнопку «Отправить запрос» и получить актуальную информацию.

Как видим, по субъекту отсутствуют блокировки счетов. Вам придется проверить все банки, где открыты счета у компании. Если фирма работает с несколькими банками, то придется оформлять запросы отдельно по каждому банку (БИК в поле запроса проверки компании по ИНН).

Необходимость знать все БИК банков, где открыты счета компании, делает сервис «ИФНС: проверка контрагента» сложным и неудобным. Например, чтобы проверить контрагента, придется проводить выборку по всем счетам. Это отнимает дополнительное время.

На какие признаки обращать внимание

Публичные сервисы для проверки контрагентов не предоставляют открытых данных о благонадежности организаций и предпринимателей. Следовательно, анализировать информацию придется самостоятельно. Рекомендуется обратить особое внимание на следующие критерии:

1. Фактическая деятельность компании. Важно убедиться, что контрагент не является фирмой-однодневкой и действительно ведет бизнес. Также следует оценить его обороты и ресурсы, сопоставив показатели деятельности с масштабом запланированной сделки.
2. Финансовые ресурсы и активы. Необходимо оценить объем финансовых средств партнера и убедиться, что у него достаточно оборотных и чистых активов для погашения долгов в случае неисполнения сделки.
3. Судебная практика. Значительное количество судебных исков у будущего партнера может указывать на проблемы в его деятельности. Если контрагент часто выступает ответчиком, это может означать невыполнение условий договоров или нарушение законодательства.

При анализе результатов проверки юридического лица по ИНН важно учитывать и другие показатели. Наличие негативных факторов не всегда свидетельствует о недобросовестности партнера.

Проверить контрагента в программе БухСофт ⟶

Дополнительные способы проверки контрагента

Самый надежный способ проверить будущего партнера — это организовать личную встречу и самостоятельно оценить его деятельность. Посетите фактическое место ведения бизнеса — офис и (или) производственные помещения. Запросите подтверждающие и правоустанавливающие документы на недвижимость и оборудование. Надежный партнер заинтересован в сделке и предоставит всю необходимую документацию, а также позволит осмотреть помещения.

Зачем проверять контрагентов

Предварительная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволяет избежать множества бизнес-проблем. Вы защитите себя от недобросовестного сотрудничества и мошенников, исключите риск заключения фиктивного контракта. Требование исполнения обязательств через суд занимает много времени, стоит дорого и не всегда эффективно.

Также вы сможете минимизировать риски налоговых проверок и санкций. ФНС может проверить вашу компанию, если сочтет контрагента фирмой-однодневкой. Проведенная проверка контрагента демонстрирует вашу должную осмотрительность перед заключением сделки, и ФНС не сможет обвинить вас в нарушении положений ст. 54.1 НК РФ. В противном случае вы рискуете лишиться права на налоговые вычеты, что может значительно ударить по бюджету компании.

Кроме того, вы сохраните деловую репутацию компании. Поэтому включите в обязанности юриста или главного бухгалтера проведение проверок контрагентов перед заключением сделки.

Последствия отсутствия проверки контрагента перед сделкой

Если не проверить контрагента, компанию могут ожидать следующие риски:

Доначисление налогов — самая значительная угроза для налогоплательщика. За сотрудничество с недобросовестным партнером ФНС может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.

Финансовые потери. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, оставив вашу компанию без материалов, денег и товара.

Порча репутации. Налоговики собирают всю информацию о сотрудничестве с недобросовестными компаниями и ИП. Если ваша фирма была замечена в таких партнерствах, то долгое время будет находиться под особым контролем ФНС, что может привести к частым выездным проверкам.

Кроме того, испорченная репутация может стать причиной отказа других предпринимателей и бизнесменов от сотрудничества с вашей компанией. Никто не захочет работать с фирмой, замешанной в мошеннических схемах.