На первом этапе производится сопоставление информации, указанной в бланке паспорта, с утвержденной и действующей формой. После этого осуществляется проверка всех реквизитов (необходимых сведений, присутствующих в документе), наличие печатей и штампов, а также их содержание. Также анализируется срок действия паспорта и подписи должностных лиц. Если хотя бы один из обязательных реквизитов отсутствует, документ лишается своей юридической силы.
Для того чтобы убедиться в правильности указания региона, где был выдан паспорт, нужно проверить, совпадает ли он с штампом о регистрации гражданина по месту жительства в то время.
Возраст человека, изображенного на фотокарточке, должен совпадать с указанным в документе.
На следующем этапе осуществляется проверка подлинности документа, путем сравнения изображения на фотографии с внешностью любезного предъявителя. Рекомендуется сопоставлять фотографические изображения, фамилию, имя, отчество и прочие данные, содержащиеся в различных документах.
На третьей стадии осуществляется подробное исследование паспорта с целью обнаружения признаков, которые могут указывать на его потенциальную фальсификацию.
Изначально определяется процесс создания страницы паспорта, который должен быть осуществлен с использованием полиграфического метода и включать соответствующий комплект элементов защиты. После этого проводится анализ документа с целью обнаружения возможного подмены фотографии.
Если обнаружится хотя бы одна из следующих характеристик, то это может указывать на то, что третья страница паспорта либо полностью, либо частично подделана:
- Отличительной особенностью третьей страницы паспорта является своеобразный оттенок, который отличается от остальных страниц этого документа.
- в случае полной замены листа отсутствуют какие-либо водяные знаки.
- Третья страница документа отличается от других страниц своим размером.
- На странице паспорта и фотокарточке отсутствует повторяющийся фосфоресцирующий текст «МВД РОССИИ» или слово «РОССИЯ».
- На бланке паспорта отсутствуют волокна, которые могут светиться желтым и зеленым цветом при воздействии ультрафиолетовых лучей.
- Третья страница не содержит микротекстов.
- Обнаружение выпуклостей, складок и потускнения на поверхности ламината. Присутствие загрязнений и внешних волокон под ламинатом, а также отделение его от основания.
- присутствие на заднем плане другой фотографии;
- наличие пары ламинированных покрытий;
С начала 2006 года на страницах номер девятнадцать и двадцать журнала была внедрена специальная металлическая нить с эффектом «ныряния», которая способна менять цвет при изменении угла обзора. На поверхности страницы номер девятнадцать можно заметить отдельные участки этой нити.
Если у вас возникнут сомнения относительно достоверности паспорта, рекомендуется обратиться к профессионалам, работающим в органах внутренних дел или в территориальных подразделениях УФМС России.
Как эксперт обнаружит подделку документа?
Давайте представим вот что: вы ведете судебную тяжбу. И внезапно, как из воздуха, появляется важное свидетельство, подтверждающее правоту вашего соперника – договор или расписка. Этот хитроумно подделанный документ с фальшивой подписью. Что ж, здесь нам может помочь только эксперт. Однако, не все документы можно проверить на подлинность в дальнейшем.
Все важные моменты в жизни человека сопровождаются документами. От свидетельства о рождении до паспорта гражданина, от свидетельства о браке до договора купли-продажи квартиры — все они подтверждают существенные факты и имеют большое значение как доказательства в судебных разбирательствах.
Однако, если возникли сомнения в подлинности документа в суде, то каким образом можно установить его достоверность и отсутствие подделки?
Как подделывают документы?
Согласно пояснениям Верховного Суда Российской Федерации, фальсификацией документа можно считать следующие действия: изменение конкретных частей документа путем удаления или добавления информации, что искажает его реальное содержание, или создание совершенно нового документа, в котором содержатся явно ложные данные, включая использование оригинальных бланков, печатей и штампов.
В процессе оформления документа возможно возникновение фальсификаций.
- Аннотации и записи, созданные с использованием пасты для шариковых ручек и чернил для гелевых ручек и роллеров;
- Жетоны и знаки, которые были обозначены специальными красками, создавали отпечаток и штамп.
- Печатные документы и их компоненты, созданные с использованием струйной печати чернилами на принтере.
- Изображения печатных и рукописных элементов;
- бланки;
- бумагу.
В рамках работы Центра почерковедческих экспертиз нам предоставили на анализ договор купли-продажи недвижимости, который, судя по пожелтевшим страницам, был составлен в 1976 году. Клиент выразил сомнения относительно подлинности этого документа, и оказалось, что его подозрения были обоснованными. Анализ показал, что этот договор мог быть легко подделан. Злоумышленники, проявившие изрядную долю хитрости, нашли точное фотографическое изображение бланка договора, действовавшего в то время, и профессионально подделали его основные реквизиты. Самым последним штрихом в этой махинации стала фальшивая подпись.
Неизвестные подделали типографский бланк, используя электрографическую технологию. Фальшивый бланк был создан первым советским «ксероксом» во времена борьбы с самиздатом.
В своё время имелось первое издание данного документа, но было необходимо создать второе издание. В 1970-х годах второе издание печатали, используя пишущую машинку и копировальную машину одновременно с первым изданием.
Изображение на штампе также было подделано. Выяснилось, что это не настоящий оттиск, а всего лишь его репродукция, созданная с помощью цветного капельно-струйного принтера. В замысловатых сине-фиолетовых проступках можно заметить разноцветные пятна, которые явно выдали фальшивку. В СССР в семидесятых годах даже не мечтали о наличии цветного принтера.
Злоумышленники были успешны в создании идеальной имитации гербовой печати, используя водорастворимую штемпельную краску. Они не жалели стараний. Однако они все-таки допустили ошибку — оттенок краски на колосьях в гербе отличался от остальных штрихов своей яркостью.
В конечном итоге, мошенники занялись обработкой документа. Они применили химический метод для его искусственного старения. На поверхности страниц мы обнаружили признаки агрессивного воздействия — они приобрели серо-желтый оттенок вместо прежнего ярко-голубого сияния.
Почему документ не всегда можно проверить на подлинность?
Возьмем во внимание ситуацию, где ваш спор привлек внимание суда из-за сомнений, возникших относительно подлинности представленного документа. Суд принимает решение о проведении экспертизы. Специалист по криминалистическому анализу подделок контрактов, расписок и доверенностей начинает разгадывать головоломку, начиная с оценки возраста документа, то есть его даты.
Впрочем, перед тем, как приступить к работе, специалисту необходимо убедиться в следующем:
- В документах есть данные, которые ему необходимы для определения временного промежутка.
- Судебное решение о назначении экспертизы предоставляет возможность изготовления отделенных частей из нот и символов на документе.
- У него был в руках оригинал, а не дубликат.
- У представленных предметов имеется достаточное количество, и они пригодны для проведения экспертизы старения.
Давайте рассмотрим, в каких ситуациях документы не будут пригодны для проведения экспертизы, направленной на определение их возраста.
- Файлы неправильно хранились. Что подразумевается под правильным хранением? Это означает, что они не подвергались воздействию прямого солнечного света, температура в помещении не превышала 25 градусов Цельсия, а влажность была поддерживалась в диапазоне от 30% до 60%.
- Документы, которым два года и больше. Это ограничение существует из-за того, что с течением времени «летучие вещества» в чернилах ручек испаряются, и поэтому эксперт не сможет провести исследование. В отличие от этого, при помощи шариковой ручки эксперт может определить возраст документа, если с момента нанесения штриха прошло не более трех лет до начала исследования. Если были использованы водорастворимые чернила при подготовке документа, то срок еще короче.
- Мошенники применяют агрессивные методы изменения температуры для достижения эффекта искусственного старения документов, часто используя утюг для глажки или высушивая их на батарее.
Если у вас возникла необходимость проверить подлинность документа, но он уже старше двух лет или вы сразу замечаете, что его попытались искусственно состарить, то стоит задуматься о целесообразности проведения экспертизы давности. Однако окончательное решение по этому вопросу может быть принято только экспертом, поэтому при возникновении любых сомнений необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
Весьма важно, чтобы при проведении судебной экспертизы было выяснено, что документ подвергся искусственному старению, что означает невозможность точно определить его дату создания. В таком случае, суд может начать сомневаться в достоверности данного документа.
Как эксперт определяет давность документа?
Ученый проводит расследование для проверки соответствия указанной в документе даты реальной, то есть определяет точность времени. Кроме того, он способен определить, какая часть документа появилась раньше (например, был составлен текст или поставлена подпись), то есть устанавливает порядок по времени.
Только лицо, обладающее специализированными знаниями в области экспертизы, химии и физики, способно определить старинность и обнаружить фальсификацию. Эксперт опирается на научные факты, проверенные методы и использует специальное оборудование, вроде газового хроматографа, спектрофотометра или бинокулярного стереоскопического микроскопа.
При проверке документа на его возраст, эксперт проведет анализ следующих факторов:
- содержание летучих веществ в составе гелевого чернила ручки;
- Изменения, которые можно внести в шрифты, включают в себя морфологию и конфигурацию штрихов, а также цвет и интенсивность красящего вещества в них. Также можно изменять состав красящего вещества, которое используется для создания штрихов.
- признаки насильственного воздействия на текст
- Можно охарактеризовать следующим образом проявление модификаций в содержании документа — добавление или печать отдельных отрывков.
Из проведенного анализа документа эксперт делает выводы относительно его возможной даты создания. При этом выводы могут быть категоричными, условно-категоричными или вероятными. Также эксперт может подчеркнуть невозможность точно определить дату подготовки документа. Например, когда результаты проведенного им исследования не позволяют выделить более узкий временной промежуток в определенном интервале.
Методы распознавания фальшивых паспортов
Проверяйте документы контрагентов и соискателей так, как это делают сотрудники налоговой службы. Таким образом, вы сможете легко обнаружить поддельные паспорта. У нас есть в наличии внутренний регламент ФНС, которой раскрывает методы выявления поддельных паспортов при оформлении электронных подписей. Расскажем, какие детали обращают внимание инспекторы при анализе документов.
Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала свой внутренний документ, определяющий процедуры для проверки документов, предоставляемых физическими лицами. Благодаря этому регламенту вы сможете узнать, какие именно документы и данные контролеры ищут в ваших паспортах. Более того, этот регламент поможет компаниям выявить возможное подделанное удостоверение личности.
Зачем налоговики проверяют паспорта
Сотрудники налоговой службы сообщили о росте случаев, когда мошенники используют поддельные паспорта при оформлении электронных подписей. Одной из наиболее распространенных целей такого действия является регистрация фиктивных компаний, существующих всего один день.
Ранее было сложно обнаружить мошенничество с нелегальными паспортами. Подписи могли быть подделаны коммерческими организациями. Инспекторы налоговой службы не могли проверить, какие документы использовались для оформления сертификата физического лица.
В июле текущего года стартовала процедура выдачи электронных сертификатов подписи Удостоверяющим центром ФНС. Тем не менее, деятельность мошенников, пытающихся получить такую подпись с использованием поддельных паспортов, продолжалась. К концу третьего квартала количество таких инцидентов увеличилось, что было подтверждено результатами опроса контролеров. В связи с этим, для инспекторов был разработан специальный регламент, направленный на исключение возможности выдачи подписей мошенникам.
Что сверяют в паспорте
Работник Удостоверяющего центра ФНС использует специальный сканер, чтобы пропустить паспорт через него и проверить удостоверяющие документы на подлинность. Один из важных элементов проверки — это машиночитаемая зона MRZ, где содержатся данные, закодированные в формате оптического распознавания символов. Кроме того, программа также считывает цифры и буквы, обратив внимание на одинаковый шрифт, четкость краски и другие детали.
Однако, не всю информацию возможно распознать с помощью сканера. Есть вероятность того, что в Удостоверяющий центр будут представлены подделанные документы высокого качества. По этой причине, эксперты также проводят визуальную проверку документа. На первый взгляд могут быть замечены незначительные огрехи, указывающие на подделку.
Эксперты, прежде всего, обращают внимание на фотографию в паспорте. С целью зарегистрировать компанию на чужое имя, мошенники могут найти паспорт человека, похожего на свою жертву, и притвориться им. Поэтому, если фотография не позволяет однозначно идентифицировать человека, контролеры могут запросить другие документы — СНИЛС, водительские права и т.д., об этом сообщили инспекторы.
Организация, ответственная за сбор налогов, проводит анализ, где они сопоставляют год рождения конкретного человека с годом выдачи его паспорта. Паспорт впервые выдается в возрасте 14 лет, а затем меняется по достижении 20 и 45 лет. Для примера, если у человека дата рождения 1989 год, то его паспорт, скорее всего, был выдан в 2009 году.
Многие женщины решают поменять свой паспорт после свадьбы, что может привести к сравнению даты выдачи с датой регистрации брака. Однако сейчас официальное отметка о заключении брака необязательна и может быть добавлена по желанию. Кроме того, паспорт может меняться в случае его потери или повреждения. В связи с этим, не всегда возможно однозначно определить подделку по дате выдачи.
Серия и номер паспорта не являются случайным сочетанием цифр, они содержат информацию. Первые два числа серии паспорта представляют собой ОКАТО-код региона, где был изготовлен бланк паспорта. Например, для Москвы ОКАТО-код равен 45, поэтому первые две цифры серии паспорта будут 45. Если же у бланка паспорта код 45, а паспорт был выдан в Калуге, оператор может подозревать подделку документа. Это, конечно, не всегда означает подделку, но бланки паспортов редко печатаются в других регионах. Поэтому, если данные не совпадают, рекомендуется дополнительно проверить документ. Коды регионов и ОКАТО, присвоенные им, можно скачать в конце данной статьи.
Вторая пара чисел в серии паспорта представляет собой конечные цифры года, когда был распечатан бланк. Операторы сравнивают их с датой выдачи документа. Паспорта нового образца выдаются с 1997 года, и в большинстве случаев год выдачи документа превышает дату печати бланка не более чем на три года. Например, если человек получил паспорт в 2020 году, а бланк был распечатан в 2014 году, возможно, перед вами подделка. Однако это не обязательно так. Дело в том, что в крупных регионах часто не хватает бланков, поэтому их печатают заранее для использования в будущих годах. Поэтому может возникнуть ситуация, когда бланк паспорта датирован 2004 годом, а паспорт выдан в 2002 году.
В паспорте необходимо указать шесть цифр, начиная с 000101 и заканчивая 999999.
Идентификационный номер подразделения. В коде подразделения содержится дополнительная информация. Первые две цифры кода соответствуют номеру региона (коду субъекта), где находится выдавшее паспорт подразделение. Эти цифры сопоставляются с первыми двуми цифрами серии документа, где указан ОКАТО-код региона, который изготовил бланк паспорта. Например, если документ изготовлен и выдан в Питере, первые две цифры серии паспорта будут 40, а первые две цифры кода подразделения — 78. Третья цифра кода указывает на орган, который выдал документ, эту цифру контролеры сравнивают с информацией из строки «Паспорт выдан». Уровень подразделения обозначается четырьмя цифрами — 0, 1, 2, 3. Таким образом, паспорт с кодом подразделения, например, 229 является поддельным, поскольку в структуре МВД нет подразделения с номером 9.
Точный код подразделения паспортных столов России можно определить по трем цифрам, расположенным после дефиса. Этот код состоит из шести цифр и дублируется в штампе, находящемся между подписями владельца паспорта и сотрудника, оформившего документ.
Что делают инспекторы, если видят подделку
Согласно правилам, налоговики не имеют права оформлять электронную подпись человеку, если возникли сомнения в подлинности его паспорта. Если оператор обнаружит явные признаки подделки, такие как несоответствие кода подразделения и региона выдачи документа, он не будет продолжать процесс оформления. При этом оператор сохранит спокойствие, тайно вызовет охрану и своего руководителя. Кроме того, инспекция обратится в полицию для проведения дальнейших проверок.
Если при сканировании паспорта программа регистрирует ошибку, то услуга может быть отказана, даже если в самом документе нет очевидных признаков подделки. Такая ситуация возможна, если на страницы паспорта попали посторонние предметы, такие как пыль или соринки, или если у самого документа имеются дефекты.
Если отсутствуют преграды для проверки документа, служащий имеет возможность повторно просканировать паспорт не более пяти раз. В случае ошибки, программой, инспектор вернет вам документ, просив заменить его.
Как вам поможет методика налоговиков
Для проверки подлинности паспортов руководителей контрагентов или соискателей компании могут использовать методику, аналогичную той, которую применяют налоговики. На рисунке, представленном ниже, наглядно демонстрируется, как можно визуально удостовериться в подлинности документа.
Как гарантировать достоверность паспорта с помощью визуальных средств проверки?
Кстати, коллеги поделились с УНП, что также для проверки паспортов они используют сервис Главного управления по вопросам миграции МВД (проверки.гувм.мвд.рф > «Полезные сервисы МВД»> «Сервисы по вопросам миграции» >Система проведет проверку наличия российского паспорта в списке недействительных. Она определит, действителен ли документ по его номеру, или был он изъят или уничтожен (см. иллюстрацию).